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股東回報

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深高速利潤分派政策

第一條

在有可供分派的利潤時,公司應根據执法法規的相關規定,本著重視股東公道投資回報的原則,兼顧公司可持續經營和發展的需要,實施積極的現金分紅政策,並保持利潤分派政策的連續性和穩定性。

公司繳納有關稅項後的利潤,按下列順序分派:

1、彌補虧損;

2、提取法定盈余公積金;

3、提取任意盈余公積金;

4、支付普通股股利。

公司應提取稅後利潤的百分之十作爲法定盈余公積金。法定公積金累積金額已達注冊資本百分之五十時可不再提取。任意盈余公積金凭据股東大會決議在提取法定盈余公積金後從公司利潤中另外提取。公司彌補虧損和提取公積金後所余稅後利潤,凭据股東持有的股份比例分派,但公司章程規定不按持股比例分派的除外。

股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分派利潤的,股東必須將違反規定分派的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分派利潤。

第2條

公司可以接纳現金、股票、現金與股票相結合或执法法規允許的其他方法分派股利。

公司接纳現金方法分派股利應同時滿足以下條件:

1、公司該年度實現的可供分派利潤爲正值且公司現金富裕,實施現金分紅將不會影響公司後續持續經營;

2、審計機構對公司的該年度財務報告出具無保存意見審計報告。

在滿足現金分紅條件的前提下,公司原則上每年進行一次現金分紅。公司可進行中期現金分紅。公司每年以現金方法分派的利潤不低于當年實現的可分派利潤的百分之二十,且公司連續三個年度以現金方法累計分派的利潤不低于三年內實現的可分派利潤的百分之三十。公司在財務及現金狀況良好且不存在重大投資計劃或現金支出等事項時,將盡量提高現金分紅的比例。

根據年度的盈利情況及業績增長狀況,在滿足上述現金分紅比例和公司股權結構及股本規模公道的條件下,公司可以接纳股票方法分派股利,使公司股本規模與業績增長相匹配。

第3條

董事会凭据公司章程的规定并结合公司的股東回報筹划、经营状况以及生长需要等因素制订利润分派方案,经董事会表决通事后提交股东大会以普通决议审议。董事会在制订利润分派方案时,应认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调解的条件及其决策步伐要求等事宜。在公司出现该年度实现重大特殊收益但无相应现金流入等特殊情况时,董事会经过详细论证和说明后可提出低于公司章程规定比例的股利分派方案,但需提交股东大会以特别决议审议。独立董事、监事会应对利润分派方案颁发审核意见。

公司因执法法規以及公司經營環境或狀況發生重大變化等原因調整利潤分派政策的,應以保護股東權益爲出發點,由董事會進行詳細論證後制訂調整方案並相應提出公司章程的修訂案,提交股東大會以特別決議審議。獨立董事、監事會應對利潤分派政策的調整方案發表審核意見。

利潤分派方案或有關調整利潤分派政策的事宜提交股東大會審議時,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是公衆股東進行溝通和交换,充实聽取股東的意見和訴求,及時答複股東關心的問題,並切實保障股東參與股東大會的權利。

獨立董事、監事會應當對公司利潤分派政策和方案的執行情況及決策步伐進行監督。董事會存在未根據公司章程規定制訂利潤分派方案、制訂的利潤分派方案違反公司利潤分派政策、違反步伐進行決策或未按股東大會決議執行利潤分派方案等情形的,獨立董事、監事會應發表專項意見和說明。

第4條

公司向股東分派股利時,應按中國稅法規定代扣股東股利收入之應納稅金。

內資股的現金股利及其一切分派,以人民幣派付。H股的現金股利以及其他一切分派,以人民幣計價宣布,凭据國家有關外彙管理的規定以港幣支付。