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治理結構

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截止2018年12月31日,根據本公司香港及境內股份過戶登記處所提供的股東名冊,本公司前十名股東持股情況如下:
股東名稱 持股數量 股份種類
HKSCC Nominees Limited 718,809,099 H股
新通産實業開發(深圳)有限公司 654,780,000 A股
深圳市深廣惠公路開發總公司 411,459,887 A股
招商局華建公路投資有限公司 87,211,323 A股
廣東省路橋建設發展有限公司 61,948,790 A股
香港中央結算有限公司 17,932,947 A股
中國人民財産保險股份有限公司-傳統-收益組合 12,161,143 A股
AU SIU KWOK 11,000,000 H股
張萍英 6,023,400 A股
黃浩玮 5,629,218 A股
注:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(署理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

董事會及董事會專門委員會職能介紹:


董事會主要職責是在公司發展戰略、管理架構、投資及融資、計劃、財務監控、人力資源等方面凭据股東大會的授權行使管理決策權。


董事會已创建5個專門委員會。該等委員會有既定的職責和職權範圍,須就公司特定範疇的事務作出檢討和進行監察,並向董事會提出建議。


戰略委員會于2001年11月创建,負責研究公司的戰略發展偏向,審議公司的戰略規劃,監控戰略的執行,適時調整公司戰略和管治架構。戰略委員會職權範圍書


審核委員會于1999年8月创建,由非執行董事組成,其中獨立董事占多數。委員會負責檢討及監察集團的財務彙報質量和步伐,檢討公司內部監控制度的健全性與有效性,負責獨立審計師的聘任、事情協調及對其事情效率和事情質量進行檢討,審閱內部審計人員發出的一切書面報告並檢討經理層對這些報告的反饋意見。審核委員會職權範圍書


薪酬委員會于2001年11月创建,主要由獨立董事組成,負責研究和審議公司的薪酬政策和激勵機制,制訂公司董事與高級管理人員的考核標准並進行考核。薪酬委員會職權範圍書


提名委員會于2001年11月创建,主要由獨立董事組成,負責審議或制訂公司人力資源發展战略和規劃,對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標准和步伐進行研究並提出建議。提名委員會職權範圍書


風險管理委員會于2004年8月创建,現階段主要職責是健全與優化公司在投資業務方面的管理步伐與制度,並通過對具體投資項目的風險阐发和監控來支持公司的業務決策和運營。風險委員會職權範圍書

監事會对股东大会卖力,依法独立行使公司监督权,保障股东、公司和员工的正当权益不受侵犯。其主要职能包罗查抄公司财务、监督重大经营运动及关联交易的决策与操纵步伐、以及监督董事和高级管理人员履行职责的正当合规性等。